虛擬幣(bi)交易“錢(qian)”景(jing)誘人(ren)？當心陷入投(tou)資騙局
2025-11-03 06:32:18 來源： 央視新聞客戶端
投資海外“虛擬幣”項目，能夠獲得(de)高額回報(bao)，可信嗎？近(jin)日，上海的劉先(xian)生取(qu)大額現(xian)金，想要投資素未謀面(mian)的網友給他(ta)介紹的所(suo)謂“虛擬幣”項目，72萬元現(xian)金險被騙(pian)。所(suo)幸，在他(ta)取(qu)現(xian)的那一刻，引起了銀(yin)行工作(zuo)人員(yuan)的警覺。
9月10日(ri)上午，上海市民劉(liu)(liu)先生來到當地一家銀行(xing)柜臺取(qu)款(kuan)。現場監控記(ji)錄，劉(liu)(liu)先生一共預(yu)約了(le)72萬(wan)元(yuan)要取(qu)，銀行(xing)工作人員對其進行(xing)了(le)反詐提醒。
劉先(xian)生神色淡(dan)定，似(si)乎并無(wu)異常，但是值(zhi)班經(jing)理還是留意到(dao)了他言語中的蹊蹺(qiao)。
值班(ban)經理(li)表示，感覺(jue)劉先(xian)生取(qu)72萬大額(e)現(xian)金的理(li)由不太合理(li)，有點可(ke)疑，就及(ji)時(shi)上報了當地派(pai)出所。
曾(ceng)經(jing)協助(zhu)民警攔(lan)截過多筆涉詐資(zi)金(jin)的銀行值班經(jing)理，一邊加強提示一邊聯系了警方。而此時劉先生(sheng)已(yi)經(jing)帶著72萬元現金(jin)匆匆離(li)開。
警方展開調查 追蹤取現男子去向
接到銀行報警，民警立即開展調查，追蹤劉(liu)先生的去(qu)向。
民警得(de)知劉先生(sheng)已(yi)經帶(dai)著錢回(hui)家(jia)，迅速趕(gan)往(wang)其家(jia)中。到達劉先生(sheng)家(jia)門(men)口后，劉先生(sheng)卻很警惕地(di)不肯輕易(yi)開門(men)，民警只好求助(zhu)物業(ye)人員(yuan)。
警方反復勸阻 事主執迷不悟
一(yi)(yi)進門，民(min)警(jing)就發現房間里有一(yi)(yi)個拉桿(gan)箱，裝(zhuang)著劉(liu)先生(sheng)取(qu)(qu)回的(de)72萬元(yuan)現金。面(mian)對民(min)警(jing)關(guan)于(yu)取(qu)(qu)現用途的(de)提(ti)問，劉(liu)先生(sheng)表示是(shi)準(zhun)備換(huan)一(yi)(yi)家銀(yin)行再(zai)存入，為避免劉(liu)先生(sheng)被騙(pian)，民(min)警(jing)提(ti)出希望查看一(yi)(yi)下他的(de)手(shou)機。
在民(min)警(jing)強烈要求下，劉先生最終(zhong)同(tong)意將另一(yi)部蘋果手機交(jiao)給民(min)警(jing)查看。隨后(hou)，民(min)警(jing)在蘋果手機里(li)發現了一(yi)款小眾聊(liao)天(tian)軟件。
民警表(biao)示(shi)，對方是(shi)和他聊得(de)非常曖昧，包(bao)括是(shi)引誘他去投資虛擬幣。雖然民警準確說出(chu)了已經發(fa)生和將(jiang)要(yao)發(fa)生的劇(ju)情(qing)，但劉先生并不相(xiang)信其中有詐。
上海市公安局奉賢分局青村派出所副所長 金偉杰：當時被害人相當抵(di)觸(chu)，電信詐(zha)騙(pian)犯罪嫌疑人給(gei)他(ta)洗腦了，說在國外有好(hao)(hao)的(de)(de)投資項目，所以(yi)他(ta)要(yao)把這個(ge)錢給(gei)那個(ge)取現的(de)(de)人，公(gong)安不要(yao)壞我的(de)(de)好(hao)(hao)事(shi)，我要(yao)發大財了。
民警分析騙術漏洞 男子仍不透露取現意圖
在此類(lei)投資(zi)詐(zha)騙中，詐(zha)騙分子(zi)一般會(hui)通過蠅頭小利先騙取被害人(ren)的信(xin)任，再(zai)用專門制定(ding)好的有針對性(xing)的策略和話術，拋出高投資(zi)回報的誘餌。
通(tong)過蠅頭小利(li)騙(pian)(pian)(pian)取被害人的(de)(de)信任之后，詐騙(pian)(pian)(pian)分子才提(ti)出(chu)虛擬收(shou)益先(xian)到賬、真金(jin)白銀再交付的(de)(de)建議。民(min)警(jing)反復向劉(liu)先(xian)生(sheng)分析對方騙(pian)(pian)(pian)術中的(de)(de)漏洞，而劉(liu)先(xian)生(sheng)就是不愿意透露其(qi)取現的(de)(de)真實(shi)意圖。
交接現金現場 取現“車手”被警方抓獲
很快，另一名戴帽子(zi)口罩、背雙肩包(bao)、拖拉(la)桿箱的男子(zi)也(ye)進入了(le)警方的視線。男子(zi)與劉先生碰頭(tou)確認身份后，準備交(jiao)接現金。
民警介紹，“車手(shou)”冒(mao)充“幣商”，實(shi)際上被害人在(zai)(zai)前往的(de)途中一直在(zai)(zai)和騙子(zi)在(zai)(zai)聯系，騙子(zi)同步在(zai)(zai)和“車手(shou)”也在(zai)(zai)聯系，雙方的(de)特征(zheng)照片都已經互相(xiang)發給(gei)對方了，到了約定(ding)地(di)點(dian)，通過服(fu)飾(shi)特征(zheng)馬上認出對方。
據“車(che)手”趙某供(gong)述，他(ta)在(zai)網(wang)上的上家授意下，幫(bang)助電信網(wang)絡詐騙分子轉移資(zi)金洗錢，每次能拿到(dao)300元的好處費。
上海市公安局奉賢分局刑偵支隊反詐隊副隊長 江旭亮：冒充投資(zi)公司工作(zuo)人員、“幣商”去和被害(hai)人當面交接，大金額投資(zi)理財的情況很多，所以大家一定(ding)要記住，凡是叫你送錢去指定(ding)的地點，或者上門來(lai)找你拿(na)錢的，包(bao)括現金，黃金等，肯定(ding)都是詐騙。
最終，劉先生的(de)72萬(wan)元現(xian)金(jin)被保住。目前(qian)，警方已依法(fa)對“車手”趙某采取刑事強制措施(shi)，案(an)件仍在進一(yi)步偵辦中。
（總臺央視記者(zhe) 陳昱 蘇(su)照宇 楊松(song)濤）
責任編輯：杜漩
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